TRM, esperti nella gestione del rischio e della conformità degli asset digitali, collaborano con Ingecom

• L'accordo di distribuzione raggiunto tra il VAD e l’azienda statunitense rappresenta una pietra miliare nella penisola iberica, poiché si tratta della prima partnership tra una società dedicata al settore delle criptovalute e un distributore a valore.

Madrid, 1 Agosto 2022. Ingecom, distributore a valore aggiunto (VAD) di soluzioni di cybersecurity, OT/ICS, IoT e IMoT e di cyberintelligence, ha siglato un accordo di distribuzione con TRM Labs, azienda statunitense specializzata nella fornitura di blockchain intelligence per istituzioni finanziarie, società di criptovalute e agenzie governative. Tale accordo permetterà a TRM Labs di rilevare, indagare e gestire le frodi e i reati finanziari legati a tale settore.

L’accordo sarà esteso anche ai tre Paesi - Spagna, Italia e Portogallo - in cui Ingecom è presente ed è il prima nel mercato iberico tra un distributore a valore specializzato in cyber intelligence e una società dedicata alla lotta contro le frodi di criptovaluta.  

TRM combina i dati della blockchain con analisi avanzate, per fornire alle istituzioni finanziarie e ai governi strumenti per combattere le frodi, il riciclaggio di denaro e la criminalità finanziaria, oltre a consentire agli utenti finali di effettuare transazioni sicure con la blockchain. Le stesse proprietà - assenza di permessi, programmabilità e istantaneità - che rendono le criptovalute benefiche per la società quando vengono usate correttamente, possono anche renderle suscettibili di attività criminali e fraudolente, che danneggiano qualsiasi sistema finanziario con una velocità e una portata senza precedenti.

Traccia più di un milione di token su 23 tecnologie blockchain

TRM ha la più ampia copertura di asset del mercato, essendo in grado di tracciare oltre un milione di tipi di token su 23 diverse tecnologie blockchain, tra cui le principali reti come Bitcoin, Ethereum, Tron, Solana e Polygon. E’ inoltre in grado di scansionare più blockchain sullo stesso grafico, visualizzando l'attività aggregata, tracciando il flusso di fondi, visualizzando le relazioni multilivello e riducendo drasticamente il tempo speso per il tracciamento automatico, rilevando in modo proattivo gruppi di transazioni sospette. Infine, genera piste, amplia i casi e accelera le indagini con un database simile a quello delle SAR per la valuta digitale.

Per fornire tutti questi servizi, TRM offre tre soluzioni: Wallet Screening e TRM Transaction Monitoring; TRM Know your VASP e TRM Forensics.

• Screening del portafoglio e monitoraggio delle transazioni TRM. Sono basati su API e si concentrano sul controllo automatizzato basato sul rischio e sullo screening dei portafogli per la conformità all'antiriciclaggio.
• TRM conosce i tuoi VASP (Virtual Asset Service Provider). È dedicato alla valutazione del rischio dei fornitori di servizi di asset virtuali e di altre attività legate alle criptovalute. Questa soluzione monitora più di 80 diverse categorie di rischio, aiutando a supervisionare e determinare ciò che costituisce un rischio basso, medio, alto o grave per una azienda. A seconda della configurazione, i livelli vengono calcolati in tempo reale per ogni entità.
• TRM Forensics. Uno strumento che traccia l'origine e la destinazione dei fondi attraverso le blockchain, visualizzando i profili di rischio completi di portafogli, indirizzi ed entità, comprese le attività ad alto rischio. Permette di aggiungere note, caricare file, collegare grafici, clienti, transazioni, avvisi e indirizzi per costruire un caso.

La sicurezza informatica applicata alle criptovalute

L’accordo di distribuzione firmato tra Ingecom e TRM aumenterà la consapevolezza dei cittadini e delle istituzioni sull'importanza di applicare misure di cybersecurity - e più specificamente di cyberintelligence - al settore delle criptovalute.

A questo proposito, Carlos Marcos, Account Manager & Head or Cyberintelligence Unit di Ingecom, commenta: "Nell’emergente mercato delle criptovalute e della blockchain, è necessario disporre di soluzioni di cyberintelligence che consentano ai clienti di avere strumenti per monitorare, individuare e indagare su criptofrodi e crimini finanziari. In Ingecom siamo sempre alla ricerca di soluzioni che consentano alle aziende di dotarsi di tecnologie di cybersecurity e cyberintelligence per proteggere il proprio business. Grazie all'accordo di distribuzione siglato con TRM, Ingecom è diventato il primo grossista nel mondo della cybersecurity e della cyberintelligence.”